任何一方均有权将争议提交上海国际经济商业评议委员会

纳川股份:闭于公司参股基金让与局部星恒电源股份有限公司股权的告示(2019/05/07)(2)

闭于公司参股基金让与局部星恒电源股份有限公司股权的告示 证券代码:300198 证券简称:纳川股份 告示编号:2019-065 福修纳川管材科技股份有限公司 闭于公司参股基金让与局部星恒电源股份有限公司股权的告示 本公司及董事召集体成员保障音信披露实质的实正在、切实和完备,没有失实记录、误导性陈述或宏大漏掉。 独特提示: 1、公司参股基金泉州市启源纳川新能源物业股权投资共同企业(有限共同)(以下简称“启源纳川”)拟将持有的占星恒电源股份有限公司(以下简称“星恒电源”“标的公司”)总股本0.7407%的股份让与给海通立异证券投资有限公司(以下简称“海通立异”)。 2、本次生意的标的公司100%股权的估值群多币40.5亿元。 一、生意概述 福修纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“纳川股份”)于2017年4月25日召开第三届董事会第十八次聚会审议通过了《闭于公司插足投资设立新能源物业股权投资基金的议案》,2017年5月16日,物业股权投资基金达成注册立案,名称为泉州市启源纳川新能源物业股权投资共同企业(有限共同)。截至目前,公司参股基金启源纳川已持有星恒电源64.897%的股权。 启源纳川拟将持有的占星恒电源总股本0.7407%的股份以标的公司总估值40.5亿元的价钱(即本次股份让与款的价钱阴谋形式为40.5亿元*0.7407%)出让给海通立异。 本次生意的标的公司100%股权的估值群多币40.5亿元独揽,全部正在评估机构针对标的公司出具的评估呈文和尽职视察的底子上、以两边讨论的估值为准。 本次股权让与之后,启源纳川还持有星恒电源的42.1259%股权。 二、生意对方的根基处境 1、海通立异证券投资有限公司 法定代表人:时修龙 福修纳川管材科技股份有限公司 闭于公司参股基金让与局部星恒电源股份有限公司股权的告示 同一社会信用代码:24M 创设日期:2012年04月24日 居处:上海市静安区常德道774号2幢107N室 筹划畛域:证券投资,金融产物投资,股权投资。【依法须经准许的项目,经联系部分准许后方可展开筹划举止】 相干相闭注明:海通立异与公司不存正在相干相闭。 三、标的公司的根基处境 1、标的公司的根基处境 名称:星恒电源股份有限公司 同一社会信用代码:6XA 法定代表人:冯笑 居处:姑苏高新区科技城金沙江道181号 注册资金:26250.00万群多币 创设日期:2003年12月18日 筹划畛域:研发、临蓐、贩卖:锂电池、动力电池。(依法须经准许的项目,经联系部分准许后方可展开筹划举止) 星恒电源自2003年创设今后不停戮力于动力锂电池的研发、临蓐、贩卖,正在国内率先完毕了电池的二次寿命和梯次欺骗,其重要对准新能源汽车和轻型车墟市。正在新能源汽车规模,星恒电源自2014年起先导组织切入,其拥有极高性价比上风的超等锰酸锂产物使其火速成为国内浩繁新能源物流车修设商的第一供应商。星恒电源异日将以新一代更高性价比的产物火速翻开新能源乘用车墟市并站稳脚跟。正在轻型电动车规模,星恒电源精耕细作了15年,仍旧为环球高出500万终端客户供应电池和办事,稳居国内电动两轮车墟市占领率第一,同时正在欧洲持久维持安稳增加态势,正在欧洲电动两轮车墟市占领率第二。 2、本次股权让与前标的公司的股权构造 序号 股东 持股比例(%) 1 启源纳川 64.897 2 姑苏袍泽企业投资料理中央(有限共同) 9.775 福修纳川管材科技股份有限公司 闭于公司参股基金让与局部星恒电源股份有限公司股权的告示 3 姑苏晟迈股权投资中央(有限共同) 6.720 4 陈志江 6.667 5 成都地奥造药集团有限公司 4.198 6 江苏靖联企业料理有限公司 3.731 7 德清华创资产料理有限公司 3.306 8 龚剑 0.628 9 李泓 0.078 合计 100.00 3、标的公司财政数据 单元:元 项目 2016年 2017年 2018年 交易收入 1,017,645,295.65 1,435,539,026.35 2,130,716,031.38 交易本钱 767,099,191.24 1,060,899,683.04 1,760,610,479.95 交易利润 124,109,668.47 232,735,293.20 191,592,959.64 净利润 104,013,817.58 201,581,786.25 197,024,357.03 欠债总额 509,190,276.65 607,109,852.27 2,283,152,592.78 欠债和全面者权力 1,249,937,709.87 1,549,439,071.74 3,396,769,996.87 标的公司2016年度财政数据经江苏公证天业司帐师事情所(奇特通常共同)审计,2017年度财政数据经福修华兴司帐师事情所(奇特通常共同)审计,2018年财政数据经中天运司帐师事情所(奇特通常共同人)审计。 四、生意合同的重要实质 (一) 甲方(买方):海通立异证券投资有限公司 乙方(卖方):泉州市启源纳川新能源物业股权投资共同企业(有限共同)。 丙方(“标的公司”):星恒电源股份有限公司。 丁方:中融国际信赖有限公司 1、股权让与价钱 甲方以现金形式受让乙方持有的对象股份194.4444万股,每股单价为群多币15.43元,本次生意的对象公司100%股份的估值为群多币40.5亿元。两边愿意以此动作依照,对象股份作价为群多币3000万元。本次生意达成后,甲方持福修纳川管材科技股份有限公司 闭于公司参股基金让与局部星恒电源股份有限公司股权的告示 有对象公司194.4444万股股份(占对象公司总股本的0.7407%)。 2、股份让与价款支出 各方愿意,本合同签订及生效且对象公司及联系方知足与达本钱合同先决条目后15个做事日内,甲方应支出对象股份让与价款的100%。 3、功令实用和争议治理 3.1 本合同实用中法律律并按中法律律证明。 3.2 正在本合同践诺岁月,凡因践诺本合同所产生的或与本合同相闭的通盘争议、牵连,各方可讨论治理。该等讨论应正在一倾向另一方发出版面知照后立刻先导。如正在该知照发出之日后三十(30)日内争议仍未治理,任何一方均有权将争议提交上海国际经济营业仲裁委员会,按照申请仲裁时该仲裁委员会有用的仲裁规矩正在上海实行仲裁。仲裁裁决是结果的,对各方均有拘谨力。 4、本合同自各形式定代表人或授权代表具名并加盖各方公章之日生效。 五、本次生意的宗旨和对公司的影响 本次生意达成后,公司参股基金启源纳川持有星恒电源的股权比例下降为42.1259%,仍为星恒电源第一大股东。本次股份让与后,星恒电源的股权构造将取得优化,有利于擢升星恒电源的执掌水准。本次股份让与,是公司主动胀励星恒电源以独立IPO或资产并购的形式完毕资产证券化的主要办法,是星恒电源主动展开资金运作的主要一步。公司参股基金启源纳川本次让与得到的股份让与款用于了偿中融信赖的贷款本息,了偿后下降启源纳川的资产欠债率并大幅下降财政用度,对公司事迹有主动影响。 特此告示! 福修纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○一九年蒲月七日 福修纳川管材科技股份有限公司

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